ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

ENDAH, NENG (2025) ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text JURNAL_NENG ENDAH.docx Download (117kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang melalui penerapan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer/KYC), pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta pengawasan internal. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, dan keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi informasi. Penegakan hukum terhadap pelaku TPPU juga menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian asal-usul harta kekayaan. Diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga keuangan, PPATK, dan aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Kata Kunci: Perbankan, Pencucian Uang, Pencegahan, PPATK, Kepatuhan Hukum.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	11 Nov 2025 09:12
Last Modified:	11 Nov 2025 09:12
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81782

Actions (login required)

View Item